Hay muchos formularios que deben ser llenados en particular cuando usted es un gran empresario o desee a empezar a crear su empresa
Uno de ellos es para impedir que sean blanqueador los capitales de su empresa como por ejemplo el Formulario Extra Situ
Por ello en REQUISITOSMANIA.COM le invitamos a continuar con la lectura para que conozca acerca de este formulario y otros que lleguen a ser de su interés
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¿Cómo presentar el Formulario Extra Situ?
El Formulario Extra Situ es un documento legal que tendrán que presentarlo aquellas personas que se encuentren obligadas de forma no financiera en el país
Aun así podrán existir algunas personas a nivel profesional que será necesario que presente en este formulario para evitar actos de corrupción
Se ve sobre todo esta necesidad en aquellas personas que trabajan directamente con las leyes o con dinero para evitar malversación del mismo
Por ello le estaremos explicando todo lo necesario para que se evite cualquier inconveniente al momento de presentar el Formulario Extra Situ
Pero para ello tiene que enviarlo a través de correo electrónico luego de que haya sido llenado por vía digital como lo explicaremos a continuación
Pasó a paso
Es por medio de la resolución número I Rex 0030 17 presentada el 8 de mayo del año 2017 es por la cual se establece
Este es solicitado para todas aquellas personas que están obligadas ya sea de manera financiera o profesional para realizar actividades que estén sujetas para su supervisión
Para realizar las gestiones es necesario que tengas a tu disposición un teléfono inteligente, una PC o una laptop con conexión a internet
Ademas de poseer los conocimiento en cuanto al uso de las herramientas que tienes la cual puedes realizar desde cualquier lugar que te encuentres
En el horario de tu preferencia siempre y cuando tengas en tus manos los requisitos necesario para comenzar la gestión del documento en Panamá
Pasos a seguir para obtener el documento legal que necesitamos para estar solvente como contribuyente en el país:
- Es un formulario que podrá encontrar disponible a través de la página web del Ministerio para la Economía y Finanzas en Panamá
- A través del enlace hacia la superintendencia de regulación y supervisión de los objetos no financieros ingrese aquí
- Una vez que usted haya completado su formulario tendrá que enviarlo a la dirección del correo electrónico
Al realizar todo el proceso mediante el portal disponible y enviar tu solicitud solo tendrás que esperar el transcurso de tiempo estimado
El cual es un lapso de 30 días hábiles o un poco más todo va a depender de la evaluación de la información facilitada
La cual es realizada por un personal que está capacitado para realizar esta función y dar la aprobación de emitir el formulario
¿Dónde presentar el Formulario Extra Situ?
Los sujetos que se encuentran obligados de forma no financiero van a tener un plazo de tiempo estimado que va a ser colocado
En la página que ha habilitado el Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser presentado su Formulario Extra Situ
Podrá informar acerca del control del riesgo y la prevención para el blanqueo de las capitales y también aquellos financiamientos hacia el terrorismo
Pero también para prevenir todas estas conductas al igual que la proliferación de las armas para obtener una destrucción masiva
Este formulario deberá ser entregado de forma específica hacia la intendencia de supervisión y regulación de todos los sujetos no financieros a través del correo electrónico
El mef se encargó de detallar que entre las empresas que se encuentran conformados los sujetos que están obligados de formar financiera estarán en las zonas
La zona franca de barú zona libre de Colón las agencias Panamá Pacífico juegos de suerte y azar las zonas francas y también los casinos
¿Qué es la Evaluación Extra Situ?
Esta evaluación realizada permite tener una idea de las personas que están amparada bajo las leyes de Panamá evitando el lavado de dinero
Esto evitando a su vez el financiamiento de criminales y el ingreso de las armas letales en grandes cantidades al país
Pertenecen al gremio privado el cual ha facilitado la inserción de los participantes que cumple con los lineamientos legales vigente en el país
Acogiéndose a las normativas impartidas al Ministerio de Economía y Finanza por tal motivo deben presentar el Formulario Extra Situ en Panamá
Esto se realiza por medio de la ley número 23 publicada en el año 2015 que ayuda a prevenir todo lo mencionado anteriormente
Ademas también se encuentren obligados al igual los profesionales de realizar este trámite que es necesario para tener en su mano en documento
Esta es una de las obligaciones que son aplicables hacia las empresas que estén realizando transacciones o actividades con las siguientes:
La inmobiliaria y construcción cómo pueden ser las constructoras contratistas generales promotoras agentes inmobiliarios corredores de bienes raíces y contratistas especializadas
- En caso de las zonas francas que tengan comercio exterior podrá ver las Panamá Pacífico la zona libre casinos y juegos de azar y la zona franca de barú además de otras
- Todas aquellas entidades estatales
- Las actividades de forma profesional como abogados notarios contadores y otros
- La sección de mixtos es aquella que tiene más a considerar como el comercio de piedras preciosas y metales bolsas de diamantes casas de empeño autos y transporte de valores
¿Quién debe presentarla?
Es el ministerio de economía y finanzas la entidad que se encarga de publicar los plazos para la presentación de sus formularios
Este formulario podrás ver información acerca de las prevenciones para el lavado del su dinero que se ha financiado y proliferen las armas y el terrorismo
Por este motivo suele ser enviado hacia la intendencia de supervisión y de la regulación de aquellos sujetos no financieros que posee el mef
Aquellas personas que deben presentar los son los obligados no financieros los cuales están conformados por medio de las empresas que se establecen
Entre las cuales se encuentran la agencia de Panamá Pacífico zona libre de Colón zona franca de barú casinos zonas francas y juegos de azar o suerte
También podrá encontrar allí a las constructoras empresas promotoras empresas de transporte de valores los corredores de bienes raíces empresas dedicada a comercialización de piedras y metales
Además de las casas de empeño empresas que se dedican a la compra ya sea de vehículos nuevos o usados pero también Aquellos contadores
Siendo integrante también los que ejercen como abogados si realizan algunas de las actividades que se establecen en la ley
Plazos de presentación
Los plazos para que sea presentado el Formulario Extra Situ son comunicados por medio del Ministerio de Economía y Finanzas
Es por ello que se le recomienda estar atento a los medios de comunicación o a la página web que posee este Ministerio
Ya que de esta manera podrá estar atento y no esperar al último día ya que suele ser cuando hay más publicidad acerca de este proceso
Se suele invitar a todos aquellos sujetos que están obligados a presentar este formulario a realizarlo en el periodo que se establece
Aún así estos plazos suelen llegar a dividirse ya sea para las personas que lo presentaron a tiempo establecido que es publicado en la web
Como también aquellas que se encuentran fuera de tiempo pero aún puede librarse de la multa pues está en el deber de cancelar la deuda
Pero aún así es recomendable no esperar hasta el último momento ya que si no puede llegar a complicarse un por no tener los documentos en el plazo establecido
Multas
Este es un formulario que se puede entender a su vez como una de las declaraciones juradas que se tienen que realizar
Si es incumplida esta disposición o presentada fuera de tiempo tienen que ser impuestas una serie de multas para evitar que esto vuelva ocurrir
La multa puede llegar a ser de 5.000 hasta 1000000 de balboas dependiendo de la tardanza para presentar este formulario o aquellas sanciones administrativas
Ya que si no se puede cancelar el mundo puede ser necesario un retiro cancelación remoción de licencias restricción o impedir sus certificados de idoneidad
Es por este motivo que se le recomienda estar bastante atento al período de presentación del formulario Extra Situ qué coloca el ministerio
Esperamos que toda la información que se lado en este artículo haya sido de su interés y pueda serle útil para que presente el Formulario Extra Situ
Puede que usted no haya incurrido en ninguno de estos actos delictivos aún así va a ser necesario que presente el Formulario Extra Situ
Ya que de esta manera usted podrá demostrar ante la ley y ante los ojos de las demás personas que usted no ha cometido este acto
De esa manera puedes evitar sanciones en caso de que no lo haya presentado simplemente porque usted conoce que no ha cometido ninguno de estos actos
Debido a que las multas suelen ser colocadas en consideración a su empresa o a su persona pueden llegar a ser bastante elevadas
Vamos a finalizar resaltando la importancia que tiene el declarar tus ingreso esto te permitirá estar amparado por las leyes del país
Ademas de cumplir con la cancelación del Formulario Extra Situ te sugerimos continuar con nosotros en REQUISTOSMANIA.COM
¡Éxito en tu gestión!
